农发行淮阴区支行扎实开展反洗钱自查工作

    为进一步贯彻落实人民银行反洗钱工作各项要求,切实履行金融机构反洗钱义务,深入落实反洗钱工作推进会议精神，配合好人民银行反洗钱检查,农发行淮阴区支行坚持“风险为本”的原则,结合《关于开展反洗钱专项检查工作》通知的要求，组织开展反洗钱自查自纠工作,发现问题及时整改,保证反洗钱制度得到有效落实。
    该行高度重视,精心组织,成立以一把手为组长的反洗钱专项自查小组,力求全面细致地掌握全行的反洗钱工作情况。自查内容围绕反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别制度执行情况、客户洗钱风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、系统支持及操作情况、宣传与培训情况、内外部反洗钱审计检查情况等八个方面进行系统筛查。对自查中发现的问题,建立问题台账。对发现的问题及时整改,杜绝类似问题再次发生。
    通过此次自查,进一步夯实了该行反洗钱工作基础,加强了全行反洗钱业务的管理,提升了全行反洗钱工作的履职能力,有效的促进了该行各项反洗钱制度的落实和执行，强化了反洗钱工作管理，增强了防范经营风险的能力。（淮阴区支行    方媛）